Правоохранители Одессы остановили преступную деятельность конвертационного центра с фиктивными фирмами

Сотрудники прокуратуры и налоговой полиции выявили и остановили деятельность ковертационного центра, который предоставлял компаниям услуги по уклонению от оплаты налогов и перевод безналичных денег в реальные деньги, через фиктивные фирмы.

Общий объем проконвертированных денег за 2018-2019 года составил более 280 миллионов гривен!

По результатам обысков в помещениях и офисах злоумышленников, правоохранители обнаружили и изъяли первичную бухгалтерию, черновые записи, жесткие диски, флэшки, ноутбуки, наличные деньги и 12 печатей различных фиктивных предприятий.

По решениям суда, арестованы банковские счета фирм с признаками фиктивности, которые были созданы для преступной конвертации.

Досудебное расследование по этому факту продолжается.

Оставить комментарий

Пожалуйста, напишите ваш комментарий
Пожалуйста, введите ваше имя